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查看PDF原文公告日期：2021-01-16
广东燕塘乳业股份有限公司证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-002广东燕塘乳业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2021年 1 月 15 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人，其中，非独立董事杨卫先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。二、会议审议情况与会董事经认真讨论，形成如下决议：1、审议通过《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》；根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2021 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事已就该预计情况发表事前同意的独立意见。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票；本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、杨卫、庄伟回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》。2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。广东燕塘乳业股份有限公司公司董事会定于 2021 年 2 月 1 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过的相关议案。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。三、备查文件1、《公司第四届董事会第九次会议决议》；2、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告！广东燕塘乳业股份有限公司董事会2021 年 1 月 15 日[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002732股吧 http://002732.h0.cn
公司名称：燕塘乳业
股票代码：sz002732
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：乳制品
所属地区：广东
公司全称：广东燕塘乳业股份有限公司
英文名称：Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd.
公司简介：燕塘乳业公司是一家集牧场、研发、加工、销售于一体，专业从事乳制品和含乳饮料的研发、生产和销售的乳制品生产企业，是华南地区规模最大的乳制品生产企业之一。公司先后向美国维绿、德国SIG康美包、瑞典利乐等公司引进世界上先进的生产设备，拥有广东最早的乳品科...
注册资本：1.6亿
法人代表：李志平
总 经 理：冯立科
董 秘：李春锋
公司网址：www.yantangmilk.com
电子信箱：master@ytdairy.com
