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查看PDF原文公告日期：2021-01-28
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-006广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会。2、会议召集人：董事会。3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。4、会议召开时间（1）现场会议：2021 年 2 月 1 日 16:00 起，预计会期半天；（2）网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年2 月 1 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年 2 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。6、出席、列席对象（1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 1 月 25 日。于 2021 年 1 月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、现场会议召开地点：广州市天河区燕富路 18 号公司办公楼四楼会议室二、会议审议事项1、审议表决《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。特别说明：议案 1 涉及关联交易，关联股东需回避表决。议案 1 已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上全部议案中中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。三、提案编码表 1：本次股东大会提案编码表提案 备注编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：以下全部提案 √1.00 关于审议《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》 √四、会议登记等事项1、登记时间：2021 年 1 月 29 日—1 月 30 日（9:00—12:00、14:00—17:00）。2、登记地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。（1）现场登记法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002732股吧 http://002732.h0.cn
公司名称：燕塘乳业
股票代码：sz002732
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：乳制品
所属地区：广东
公司全称：广东燕塘乳业股份有限公司
英文名称：Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd.
公司简介：燕塘乳业公司是一家集牧场、研发、加工、销售于一体，专业从事乳制品和含乳饮料的研发、生产和销售的乳制品生产企业，是华南地区规模最大的乳制品生产企业之一。公司先后向美国维绿、德国SIG康美包、瑞典利乐等公司引进世界上先进的生产设备，拥有广东最早的乳品科...
注册资本：1.6亿
法人代表：李志平
总 经 理：冯立科
董 秘：李春锋
公司网址：www.yantangmilk.com
电子信箱：master@ytdairy.com
