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查看PDF原文公告日期：2021-02-02
广东燕塘乳业股份有限公司证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-007广东燕塘乳业股份有限公司2021 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召集人：公司董事会。公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第九次会议决议召开 2021 年第一次临时股东大会。2、现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日 16:00 起，会期半天3、现场会议召开地点：广州市天河区燕富路 18 号公司办公楼四楼会议室4、现场会议主持人：公司董事长李志平先生5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 1 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络出席的股东 11 人，代表股份 94,151,916 股，占上市公司总股份的 59.8360%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 947,861 股，占上市公司总股份的 0.6024％。广东燕塘乳业股份有限公司通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,028,010 股，占上市公司总股份的1.2889％。回避表决的股东 4 人，代表股份 91,176,045 股，占上市公司总股份的57.9447%。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 2,028,111 股，占上市公司总股份的 1.2889％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 101 股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,028,010 股，占上市公司总股份的1.2889％。3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。二、议案审议表决情况本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：（一）《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》。总表决情况：同意 2,975,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 2,028,111 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东谢立民回避本议案表决。本议案获得通过。广东燕塘乳业股份有限公司三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所2、出具法律意见的律师姓名：万晶、朱园园3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。四、备查文件1、《广东燕塘乳业股份有限公司 20……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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公司名称：燕塘乳业
股票代码：sz002732
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：乳制品
所属地区：广东
公司全称：广东燕塘乳业股份有限公司
英文名称：Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd.
公司简介：燕塘乳业公司是一家集牧场、研发、加工、销售于一体，专业从事乳制品和含乳饮料的研发、生产和销售的乳制品生产企业，是华南地区规模最大的乳制品生产企业之一。公司先后向美国维绿、德国SIG康美包、瑞典利乐等公司引进世界上先进的生产设备，拥有广东最早的乳品科...
注册资本：1.6亿
法人代表：李志平
总 经 理：冯立科
董 秘：李春锋
公司网址：www.yantangmilk.com
电子信箱：master@ytdairy.com
